Yolsuzluk şüphesi bulunan güçlü yabancılar ABD’de sığınacak

Zengin politikacılar ve kendi topraklarında yolsuzluktan şüphelenilen işadamları, varlıklarının ve etkilerinin onları tutuklamalarından korudukları güvenli bir bölgeye kaçıyorlar.

Bu ülkeye, yatırımları teşvik etmek için tasarlananlar da dahil olmak üzere çeşitli vizelere girdiler. Bazıları, zulüm ve siyasi zulümden kaçan insanları korumak amacıyla iltica başvurusunda bulundular.

Cezai suçlamalardan kaçınan insanlar için giderek daha popüler olan hedef, pariah ulusu değil. 

Amerika Birleşik Devletleri.

ProPublica tarafından Columbia Üniversitesi İstikrarlı Gazetecilik Durağanlık Merkezi ile birlikte yapılan bir soruşturmada, Kolombiya, Çin, Güney Kore, Bolivya ve Panama’daki kovuşturmadan kaçan yetkililerin, bu ülkede kendilerine ve servetlerine sığındıkları tespit edildi. ABD yasalarının gevşek uygulanması ve göç ve finansal düzenlemelerdeki boşluklar. Birçoğu, varlıklarını ve emlak alımlarını avukatlar ve akrabalar adına tröstler ve limited şirketler oluşturarak gizlemiştir.

Amerikan makamlarının, cezai suçlamalar konusunda aktif soruşturma altında olmadıklarından emin olmak için vize başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Ancak ProPublica sınavı, bu gereksinimin rutin olarak göz ardı edildiğini gösteriyor.


kendi kendine abone olma grafiği


En önde gelen davalardan biri, ülkesinin Yüksek Mahkemesinin bir devlet okulu öğle yemeği programından 45 milyon dolar kazanmasına yardım ettiği suçlamasıyla ilgili soruşturma başlattıktan birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilen eski bir Panama başkanıdır.

Bir milyarder süpermarket hastası olan Ricardo Martinelli, 2009’te seçildiğinden beri Dışişleri Bakanlığı radarındaydı. O yıl ABD'nin Panama Büyükelçisi başladı. cumhurbaşkanının "karanlık tarafı" hakkında uyarı yapan diplomatik kablolar gönderiyor yolsuzlukla bağlantıları ve ABD’nin muhaliflerini dinletme konusundaki desteği de dahil.

Martinelli, 2014'teki görevinden ayrıldıktan hemen sonra, Panamalı savcılar, okul öğle yemeği programında yolsuzlukla ilgili bir soruşturma yürütmüş ve Ocak ayı ortalarında, 2015, bulgularını ülkenin Yüksek Mahkemesine iletmiştir.

Ocak'ta, 28, 2015, Yargıtayın resmi bir soruşturmadan birkaç saat önce Suçlamalar üzerine Martinelli özel bir uçağa bindi, bir toplantı için Guatemala Şehrine uçtu ve daha sonra ziyaretçi vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne girdi. Haftalar içinde Miami'nin havalı Brickell Bulvarı'ndaki lüks bir apartman olan Atlantis'te rahatça yaşıyordu. Hala burada.

Dışişleri Bakanlığı Martinelli'nin davası hakkında yorum yapmaktan kaçındı, vize kayıtlarının gizli olduğunu ve kimin ülkeye girmesine izin verildiğine karar veren ABD Gümrük ve Sınır Koruması olduğunu söyledi. CBP, gizlilik düzenlemelerinin ajansın Martinelli hakkında yorum yapmasını engellediğini söyledi.

Miami adresine gönderilen kayıtlı bir mektup da dahil olmak üzere Martinelli'ye ulaşma çabaları başarısız oldu.

Panama, bu yılın eylül ayında Martinelli'yi iade etmesini istedi, ancak eski cumhurbaşkanı, soruşturmanın içeriden öğrenenlerin ticareti, yolsuzluk ve yetki kötüye kullanımı dahil olmak üzere genişlettiği yerel ülkesine geri götürmek için hiçbir yasal neden bulunmadığını savunarak, bu taleple mücadele ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, Panama Yüksek Mahkemesi, 150 siyasi muhaliflerine casusluk yapmak için kamu fonlarını kullandığı suçlamaları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Suçlu bulunursa, hapishanede 21 yıl ile karşılaşabilir.

Panama Yüksek Mahkemesinde Martinelli'yi savunan Rogelio Cruz, eski cumhurbaşkanının "olmadığına göre bağımsız hakimlerin bulunduğu bağımsız süreçler için gerekli şartlar bulunduğunda Panama'ya döneceğini" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, memleketlerinde cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan yabancı yetkililere vize verilmesini yasaklayan politikalara açıkça sahiptir. 2004’te, Başkan George W. Bush bir bildiri yayınladı Amerika Birleşik Devletleri'nin yolsuzluk görevlileri için bir cennet olmasını engellemek için tasarlanmıştır. Kanun gücüne ve etkisine sahip olan 7750, Dışişleri Bakanlığına, eylemlerinin "ABD'nin ulusal çıkarları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu zaman" rüşvet kabul eden veya kamu maliyesini kötüye kullanan yetkilileri yasaklamaya yönlendirmiştir.

Bush’un emrini uygulayan kurallara göre, konsolosluk subayları vizeyi reddetmeyi haklı çıkarmak için mahkumiyete ve hatta resmi suçlamalara gerek duymuyor. Bu rapor için görüşülen diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, resmi olmayan veya gayrı resmi kaynaklardan gelen, gazete makaleleri de dahil olmak üzere bilgilere dayanarak "reddedilenler" i damgalayabilirler.

Dışişleri Bakanlığı, ilan 7750'in ne zaman çağrıldığını, ancak "sağlam bir şekilde" kullanıldığını vurguladı.

Yıllar geçtikçe, bazı yolsuzluk görevlilerinin, eski ülkeler de dahil olmak üzere ABD’ye girmesi yasaklandı Panama Cumhurbaşkanı Ernesto Perez Balladareseski Nikaragua Cumhurbaşkanı Arnoldo Aleman, eski Kamerun Savunma Bakanı Remy Ze Meka, ve emekli Filipin Gen. Carlos Garcia, WikiLeaks tarafından yayınlanan kablolara göre. 2014’te ABD vizesini yasakladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın iç çemberindeki 10 üyeleri yolsuzluk iddiaları nedeniyle.

Ancak, eski cumhurbaşkanları ve kabine bakanları da dahil olmak üzere diğer pek çok yabancı devlet yetkilisi, mahkeme belgelerine, diplomatik kablolara ve ABD ve yurtdışındaki savcılarla ve savunma avukatlarıyla yapılan görüşmelere göre, çatlaklardan kaçtı. Suçlamalar, kamu fonlarını çalmaktan rüşvet almaya kadar çok çeşitli suistimalleri içeriyordu.

Martinelli, eski bir Kolombiya tarım bakanı ve bir zamanlar cumhurbaşkanlığı adayı olan Andres Felipe Arias’a ABD’ye girmeden altı ay önce, azaltılması amaçlanan bir sübvansiyon programından zengin siyasi destekçilere 12.5 milyon dolarlık bir huni yapmaktan suçlu bulunmadan suçlu bulunmuştu. Kırsal alanlardaki eşitsizlik ve çiftçileri küreselleşmenin etkilerinden korumak.

Bogota’daki ABD Büyükelçiliği, Arias’ın duruşmasını yakından takip ediyordu ve skandalı bildirmek Washington’daki kablolarda. Deneme öne çıkan belgeler ve tanıklar Arias’ın gözetiminde tarım bakanlığının, bazıları basında çıkan haberlere göre Arias’ın siyasi müttefiklerini veya cumhurbaşkanlığı kampanyasını bağışlayan zengin ailelere milyonlarca yardım sağladığını söyledi.

Sübvansiyonlar kongre üyelerinin yakınlarına, Kolombiya'nın en zengin adamına ait şirketlere ve eski bir güzellik kraliçesine gitti. Savcıların yayınladığı kayıtlara göre, güçlü bir aile ve ortakları 2.5 milyon dolardan fazla para aldı. Eski bir senatörün akrabalarının da bulunduğu başka bir aile 1.3 milyon dolar aldı. Her iki aile de Arias'ın baş siyasi müttefiki olan eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'yi kampanya katkılarıyla desteklemişti.

The programı kuran kanun zengin toprak sahiplerinin hibe almasını yasaklamadı, ancak bazı elit aileler aynı çiftlik için birden fazla sübvansiyon almıştı. Mahkeme kayıtlarına göre, farklı aile üyeleri adına birden fazla teklif sunarak ve arazilerini her bir parsel için hibe başvurusunda bulunabilmeleri için alt bölümlere ayırarak sistemi oynadılar.

Yine de, Kasım ayında 2013, duruşma devam ederken, Bogota’daki ABD büyükelçiliği Arias’ın ziyaretçi vizesini yeniledi. Dışişleri Bakanlığı, vize kayıtlarının gizli olduğunu söyleyerek olayı reddetti. Ancak son dosyalama Federal mahkemede ABD büyükelçiliğinin Arias’ın başvurusunu işaretlediğini ve suçlamalar beklenirken ülkeden ayrılma talebini desteklemek için belgeler sunmasını istedi. Arias, seyahat etmesine izin veren adli emri içeren Kolombiya mahkemesinden belgeler sundu. Sonunda, elçilik henüz mahkum edilmediği için vize verdi.

Haziran 13, 2014 gecesi, hakimler, hakimlerin el koyma yoluyla zimmete uğramasından üç hafta önce, özel varlıklara yarar sağlamak için kamu fonlarının yetkisiz kullanılmasını cezalandıran bir Kolombiya yasası, çantalarını topladı ve uçağa biniyordu. Ertesi ay, Bogota’daki ABD büyükelçiliği vizeyi iptal etti. Ancak Arias bir göçmenlik avukatı tuttu ve iltica başvurusunda bulundu.

Arias'ın baş avukatı David Oscar Markus, "Eğer sözlükte 'siyasi nedenli suçlamalara' bakarsanız, yanında Andres Arias'ın bir resmi olacaktır," dedi. "Ona karşı açılan dava saçma ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınan bir dava bile değil."

Sonraki iki yıl boyunca Arias, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Güney Florida'da küçük bir danışmanlık şirketi açan ve Weston'da bir ev kiralayan yeni bir hayat kurdu.

Ağustos 24’te ABD yetkilileri tarafından tutuklandı Kolombiya'dan iade talebine cevap olarak. Kasım ayının ortasında kefaletle serbest bırakılana kadar birkaç ay boyunca bir gözaltı tesisinde geçirdi. Arias, ABD’nin onu iade edemeyeceğini, çünkü Kolombiya’ya aktif iade iadesi anlaşması bulunmadığını, ancak ABD Avukatlık Ofisi’nin aynı fikirde olmadığını belirtti. İltica başvurusu, iki ülke arasındaki anlaşmanın kapsadığı bir suçla Kolombiya'da suçlanmaları durumunda sanıkları iadeye karşı korumaz.

Kongre, 5’ta EB-1990 göçmen yatırımcı programını kurdu Amerikalılar için iş yaratmanın ve yabancıların yatırımlarını teşvik etmenin bir yolu olarak.

Programı yöneten ajans, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, yabancı yatırımcıların yasal olarak paralarını aldıklarını kanıtlamak için vergi iadeleri ve banka beyanları gibi kanıtlar sunmalarını da içeren sahtekarlığı önlemek için tasarlanan düzenlemeleri kabul etti.

Ancak bu güvenceler, kayınpederinin kızı ve eski Güney Koreli diktatör Chun Doo-hwan'ın torunlarının, ABD’nin daimi ikametgahını almak için Chun’ın almamış kazandıklarını kullanmasını engellemiyordu.

1996’te, bir Kore mahkemesi, Chun’ı Samsung ve Hyundai gibi şirketlerden 200’lerde görev yaparken rüşvet olarak 1980 milyon dolardan fazla almasına mahkum etti. Ona rüşvet vermesi emredildi ama reddedildi.

Güney Koreli savcılara ve emlak kayıtlarına göre, Chun'un servetinin bir kısmı, Kaliforniya, Newport Beach'te 2.2 milyon dolarlık bir ev satın alan oğlu aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi.

Chun'ın rüşvet gelirinden elde edilen milyonlarca dolar, kayda değer şekilde izlenmesi zor olan hamiline bonolara gizlendi. Kayıtlı sahiplere ait olan düzenli tahvillerin aksine, hamiline bonoların mülkiyeti veya devri hakkında bir kayıt yoktur. Tahviller, kim varsa, ona aittir.

2008’te, Chun’ın kayınpederi Park Sang-ah adında Güney Koreli bir aktris, göçmen yatırımcı vizesi için başvuruda bulundu. Park, paranın başlangıçta kendisine Chun tarafından sağlandığını belirtmeden kocasının hamiline tahvillerini fonlarının kaynağı olarak listeledi. Sekiz ay sonra, Park ve çocukları, koşullu ABD kalıcı oturma kartlarını postayla aldı.

2013’te, Güney Koreli savcıların talebi üzerine ABD Adalet Bakanlığı, Chun ailesinin ABD’deki ve sonrasında servetine ilişkin bir soruşturma başlattı. ailenin ABD varlıklarının 1.2 milyon dolarını ele geçirdi Birleşik Devletlerde. Para Güney Kore'ye iade edildi. Buna rağmen, Chun aile üyeleri ikamet statüsünü korudular.

Chun'un akrabaları, kalıcı ikametlerini kar amacı gütmeyen bir şirket olan Philadelphia Industrial Development Corporation tarafından yönetilen bir EB-5 projesine yatırım yaparak elde etti. PIDC, Philadelphia'nın merkezindeki Pennsylvania Kongre Merkezi'nin genişlemesini finanse etmek için Chun'un 500,000'ini 200 diğer yabancı yatırımcıların paralarıyla birleştirdi.

Philadelphia'daki aynı proje, Çin Komünist Partisi'nin gazetesinde yayınlanan Halk Gazetesi'ne göre, devlete ait bir tahıl deposundan 40 milyon dolardan fazla zarara uğramakla suçlanan bir Çin hükümeti memuru olan Qiao Jianjun için kalıcı ikamet sağlamaya yardımcı oldu. Qiao, karısı Shilan Zhao'yu Çin'deki 2001’te ABD göçmenlik makamlarına ifşa etmediği için boşadı. Zhao bir EB-5 vizesi için başvurduğunda, Qiao, ABD'nin daimi ikametgahını eşinin adayı olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanlığı, yalnızca Çinli yetkililer tarafından reddedildiğinde soruşturma başlattı. Ocak ayında 2014, federal bir jüri Zhao’yu suçladı ve eski kocası Qiao'ya göç sahtekarlığı, kara para aklama ve çalınan fonların uluslararası nakliyesi için. Zhao tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Federal yetkililer, nerede olduğu bilinmeyen Qiao'nun peşinde.

Şubat 2017 için bir deneme kuruldu. ABD hükümeti avukatları, Flushing, New York ve Monterey Park, Kaliforniya'daki Qiao ve Zhao ile bağlantılı gayrimenkulleri geri almak için varlık ihbar davaları sunmuşlardır.

Nisan ayında 2015, Qiao göründü Çin hükümetinin “en çok aranan” memurları olan 100 listesi rüşvet ve yolsuzluk gibi suçlarla suçlandıktan sonra yurt dışına kaçtı. O ve 39 listedeki diğer hükümet yetkilileri ve devlete ait teşebbüs liderleri olduğu iddia edilen ABD'ye kaçtılar.

"Skynet Operasyonu" adı verilen liste, Çin yetkililerinin yolsuzluğa kaplan "kaptan" olarak nitelendirdiği ve ülkenin iktidardaki Komünist Partisi'nde "uçtuğu" yemin etmeyi taahhüt eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyasının bir parçası.

Fengxian Hu, Çin'in listesinde bir başka kaçaktı. Eski bir ordu şarkıcısı ve radyo yayıncısı olan Hu, Sichuan eyaletinde alkolsüz içecekler dağıtmak için Pepsi ile ortak bir girişimi olan devlet yayın şirketine yöneldi. 2002, Washington Post ve Wall Street Journal'da rapor Pepsi'nin Hu'yu ortak girişimi yağmalamak ve süslü arabalar satın almak ve Avrupa turlarına katılmak için şirket fonlarını kullanmakla suçlaması.

Aynı yıl, halka açık bir hamle ile Pepsi, ortak girişimin sona erdirilmesini isteyerek Stockholm'deki uluslararası hakemlerle bir dava açtı. Buna rağmen, Hu'ya düzenli olarak MGM kumarhanesinde VIP müşterisi olduğu Las Vegas'a uçmasını sağlayan bir vize verildi.

Ocak ayında 2010, Çinli yetkililer Hu'yu yolsuzlukla ilgili soruşturdu. Ancak bir ay önce Hu, ABD’ye B1 ziyaretçi vizesiyle girmişti ve New York’ta yaşayan ABD vatandaşı olan karısına katılıyordu.

Hu, karısı aracılığıyla yeşil bir kart almaya çalıştı, ancak dilekçe ABD göçmen makamları tarafından reddedildi. Bunun yerine iltica başvurusunda bulundu.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Las Vegas kumarhanesinde milyonlarca insanı kaybettiği ve 12 milyon dolarlık kumar borcunu ödeyemediği için başını belaya sokmuştu. 2012’te, Nevada mahkemesinde iki hırsızlık suçundan ve bir kasıtlı olarak çekleri yeterli fon olmadan geçtiğinden suçlandı.

Hu, suçlamaları reddetme sözü verdi; avukatları, banka hesaplarının Çinli yetkililer tarafından kapatılmasından dolayı çeklerinin geri çekildiğini iddia etti. ABD'deki aleyhindeki suçlamalar, sınır dışı edilmek için ortak bir temel olan ağırlaştırılmış bir suç olarak kabul edildi. Bununla birlikte, Hu, bekleyen bir iltica vakasına sahipti ve sınır dışı edilemedi.

Ağustos ayında 2015, bir New York göçmen hakimi iltica talebini reddetti. Fakat Hu'nun avukatları, Çin’e geri dönüp onu çağırdıysa işkence göreceğini savundu. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı SözleşmeBu da bir uzaylıya işkence görmesi muhtemel bir ülkeye gönderilemeyeceğini söylüyor. Sonunda, göç mahkemesi Hu'nun görevden alınma kararını askıya alarak ABD'de kalmasına ve burada süresiz çalışmasına izin verdi. Bununla birlikte, kendisine kalıcı oturma izni verilmeyecek veya ülke dışına seyahat etmesine izin verilmeyecek.

İade anlaşmasının olmaması - yüksek yaşam standardıyla birleştiğinde - ABD'yi yolsuzluk suçlamalarından kaçan Çinli yetkililer ve işadamları için tercih edilen bir yer haline getiriyor.

Nisan ayında 2015, İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Jeh Johnson, Pekin'e 48 saatlik bir yolculuk yaptı. Ziyaretin, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası uyarınca yapılan bir taleple elde edilen bir mutabakata göre, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in ABD’nin Eylül 2015’teki ABD ziyaretini engellemesi amaçlanmıştı.

Notta Johnson, Çin hükümetinin kovuşturmadan kaçınmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığını söylediği 132 kişiyi aradığını söyledi. Bu, Çinli yetkililerin aleni olarak kabul ettiklerinden daha fazla sayıda kaçak temsil ediyor.

Johnson, “Önceki tartışmalarda, Çin’in 132 kaçakları hakkında hiçbir bilgimiz olmamasından dolayı sinirlendiği söylendi” dedi.

Çin'in yardım talebi ABD için bir ikilem oluşturdu. Amerikalı yetkililer, Çin'in ceza adalet sistemindeki adalet eksikliğinden endişe duyuyorlar. İnsan hakları grupları, Çin’in işkenceyi şüpheli suçlulardan yanlış itiraflar çıkarmak için kullanmaya devam ettiğini söylüyor. İşkencenin de bir parçası olduğu belgelenmiştir. Shuanggui - Çin Komünist Partisi üyelerine ayrılmış gizli bir disiplin süreci.

Bazı analistler, mevcut rejimin siyasi rakiplerine ve ideolojik düşmanlarına yönelik bir tahliyenin parçası olarak yolsuzluk görevlileri üzerindeki baskıyı görüyorlar. ABD yetkilileri bunun yolsuzluk görevlilerinin Çin'e ABD için hassas bir sorun haline getirildiğini söylüyor.

2003’te dünyanın dört bir yanındaki manşetler yaygın sokak protestoları Bolivya'da güvenlik güçlerine yol açan ve çoğu yerli grubun üyesi olan 58 insanını öldürdü. Kısa bir süre sonra, istifa talebinde bulunmak isteyen La Paz sokaklarında protestocuların toplanmasıyla istifasını talep eden Bolivya Cumhurbaşkanı Gonzalo Sanchez de Lozada istifa etti ve savunma bakanı Jose Carlos Sanchez Berzain ile birlikte ülkesinden kaçtı.

İki adam, ikamet etmeye devam ettikleri ABD'ye uçtu. 2006’te Berzain, 2007’te aldığı siyasi sığınma başvurusunda bulundu. üzerinde onun uygulaması Form, “Siz veya aile üyeleriniz, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir ülkede hiç suçlanmış, suçlanmış, tutuklanmış, tutuklanmış, sorgulanmış, mahkum edilmiş ve mahkum edilmiş veya hapsedilmiş veya hapsedilmiş mi?” sorusunu sorduğunda? Berzain, "hayır" kutusunu kontrol etti ve o zamana kadar o ve de Lozada resmi olarak suçlanmıştı. soykırım Bolivya'nın başsavcısı tarafından. İddianame Bolivya Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı 2007 içinde. Berzain ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’ye yaptığı seyahat için düzenlemelerini yaptığını belirtti.

De Lozada yönetimi, profesyonel olarak Amerikan yanlısıydı. Görevden alınmadan önce, yetkililer ABD'ye gaz ihracatını kolaylaştıracağını açıkladılar.

Ayrıldıktan sonra Bolivya'nın başsavcısı kamuya açık İdarenin milyonlarca devlet kasasına zarar verdiğini, ancak resmen suçlamada bulunmadığını söyledi. De Lozada'nın kaçmadan önce ülkenin rezerv fonlarından 22 milyon dolar aldığını söyledi.

De Lozada ve idaresinin üyeleri, siyasi olarak motive edici bir karalama kampanyasının bir parçası olarak iddiaları reddetti, ancak rezerv fonlarının işlenmesinde usulsüzlüklerin meydana geldiğine dair kanıtlar var. Eski cumhurbaşkanı, normal onay sürecinden geçmeden iç ve maliye bakanlarına Bolivya rezerv fonlarından para çekmek için yetkilendirme görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce bir kararname imzaladı. De Lozada'nın eski içişleri bakanı suçunu kabul etmiş 2004’te, 270,000’in nakit para olarak dolanacağı bir iştirakin evinde bulunduğu tespit edildi.

Başkan olmadan önce madencilik firması olan De Lozada, Washington, DC'nin lüks bir banliyösü olan Chevy Chase, Maryland'e taşındı. Şu anda, sınırlı bir sorumluluk şirketi olan Macalester Limited tarafından 1.4 milyon dolara satın alınan iki katlı bir tuğla evde yaşıyor. İngiliz Virgin Adaları'nda kurulan ve başlıca adresi olarak Bahamalar'da bir postane kutusu listeler.

De Lozada'nın göç durumu belirsiz. 2015’taki yeminli ifadesinde ABD vatandaşı olmadığını söyledi. Onun adına ProPublica ile konuşan kayınvalidesi, de Lozada'nın sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını söylemez.

Bu arada Berzain, Güney Florida'ya yerleşti. Kayıtlar, kendisinin ve kayınbiradının şahsen kendisine ait olduğunu ya da birlikte 9 milyon dolarlık Miami gayrimenkulünü kontrol eden memurlar ya da işyeri üyeleri olarak listelendiğini göstermektedir.

Alımların bir kısmı, Berzain'in adının işletme kayıtlarındaki farklı varyasyonlarını listeleyen varlıklar adına yapıldı.

Ek olarak, iki mülk satın alındığında, Berzain'in adı yalnızca anlaşma yapıldıktan sonra ticari kayıtlara eklendi. Berzain'in kayınbiraderi örneğin 2010’ta Ekim ayında Warren USA Corp adında bir şirkete sahipti ve şirket ertesi ay 1.4 milyon dolarlık bir konut mülkü satın aldı. Warren USA Corp'un Key Biscayne'deki İspanyol tarzı zarif bir villanın sahibi olmasından üç hafta sonra, Berzain şirketin sekreteri olarak eklendi.

Ertesi yıl, Mayıs 2011’te Berzain’in kayınbiraderi Galen KB Corp’u yarattı ve şirketin başkanı olarak kayıt yaptı. Bir ay sonra, Galen KB Corp, bir $ 250,000 kınamak satın aldı. Ticari kayıtlara göre, Ağustos ayında Berzain, kayınbiraderini şirketin cumhurbaşkanı olarak değiştirdi. Berzain artık iki şirkette şirket görevlisi olarak listelenmiyor.

Berzain, Ocak ayındaki röportajda ProPublica'ya "Hiçbir şirketim yok" dedi. Eski savunma bakanı, kamu kayıtlarında adı veya adresiyle ilişkili birkaç şirket hakkında soru sorulduğunda, müşterilerin şirketler kurmasına yardımcı olan ve bazen de yönetim kuruluna eklendiğini belirten bir danışmanlık firması olduğunu söyledi. Berzain'in kayınbiraderine, zengin bir iş adamı ve Bolivya'daki bir otobüs şirketinin sahibine ulaşma çabaları başarısız oldu. Berzain'in kayınbiraderi herhangi bir yanlışlık yapmakla suçlanmadı.

Bir limited şirket veya LLC gibi bir ticari işletme adına gayrimenkul satın alma uygulaması, üst düzey gayrimenkul piyasalarında yaygın ve yasal bir uygulamadır ve ünlülerin ve diğer varlıklı kişilerin gizliliklerini korumasını sağlayan bir uygulamadır. .

Ancak bu uygulama aynı zamanda yabancı yetkililerin kazanılmamış kazanımları gizlemesine de izin veriyor. ABD düzenlemeleri, bireylere, faydalı sahibini açıklamadan LLC'ler gibi ticari kuruluşlar oluşturmalarına izin verir. LLC'ler avukatlar, muhasebeciler veya diğer iştirakçiler adına (hatta bazı eyaletlerde anonim olarak) kaydedilebilir ve bir mülkün gerçek sahibini belirlemeyi neredeyse imkansız kılan emlak satın almak için kullanılabilir.

Hükümet araştırmacıları ve milletvekilleri, ABD politikasında yolsuzluk görevlilerinin adaletten kaçmalarını ve bu ülkede varlıklarını gizlemelerini sağlayan kalıcı boşluklara dikkat çekti. Fakat çok az şey değişti.

Geçen yıl, ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi soruşturması Göçmen yetkililerin göçmen yatırımcının fonlarının gerçek kaynağını belirlemesinin "zor" olabileceğini söyledi. Göçmenlik yetkilileri hükümet denetçilerine, EB-5'in yolsuzlukla, uyuşturucu ticaretiyle, insan kaçakçılığıyla ve diğer cezai faaliyetlerle bağlanan başvuru sahiplerinin mali geçmişleriyle ilgili önemli ayrıntıları ihmal etmeleri ya da başvurularında yatma konusunda güçlü bir teşvik olduğunu söyledi.

Sorumluluk ofisinin adli denetimler müdürü Seto Bagdoyan, GAO raporunun ortak yazarlığını yapan Seto Bagdoyan, "Kötü bir insansanız gürültüden kaybolmak çok kolay" dedi.

Göçmenlik yetkilileri, yatırımcıların geçmişini iyice değerlendirme ve varlıklarını takip etme konusunda "neredeyse varolmayan" bir yeteneğe sahip olduğunu ekledi.

Bu gibi zayıflıklara rağmen, Kongre sürekli genişletilmiş küçük değişikliklerle EB-5 programı. Program tarafından desteklenmektedir Bunu iddia eden emlak lobicileri lüks kınamak ve oteller için çok önemli bir finansman kaynağıdır. Program gelişmesi bekleniyor Bir Trump başkanlığında, çünkü başkan seçicisi bir geliştirici ve kayınvalidesi Jared Kushner, New Jersey'de Trump markalı bir kule inşa etmek için EB-50 fonlarından 5 milyon dolar aldı.

2010’te bir Senato raporu Güçlü yabancı yetkililerin ve akrabalarının şüpheli fonlarda milyonlarca doları ABD’ye nasıl getirdiğini anlattı. Raporda, yatırımcıların ABD avukatlarından, emlakçılardan ve bankacılık kurumlarından gelen yardımlarla kara para aklama düzenlemelerini atladıkları belirtildi. Geçen yıl, ABC News rapor emlak ve diğer işletme grupları için çalışan lobiciler, EB-30 programını korumak için 2015'a 5 milyon dolar harcadı.

Senato araştırmacıları, şirketlerin fayda sağlayan sahiplerini ifşa etmelerini ve yetkililerin girişleri kısıtlamalarını, vizeleri reddetmelerini ve yozlaşmış yabancı yetkilileri sınır dışı etmelerini kolaylaştıracak düzenlemeleri önerdi.

Tekliflerin bir kısmı kabul edildi, ancak çok fazla bir fark yaratmadılar. Bankalar, yolsuzluk görevlilerini tespit etmek ve hesaplarını izlemek için çabalarını artırdı. Amerikan Barolar Birliği gibi meslek grupları, üyeleri için kara para aklama önleme kontrollerine uyum konusunda bağlayıcı olmayan kılavuzlar hazırladı. ABD hükümeti aynı zamanda Mali Eylem Görev Gücükara para aklama ile mücadele etmek, yolsuzlukla mücadele kontrollerini vücudun kurallarına uygun hale getirmek için kurulmuş uluslararası bir kuruluş.

Mayıs ayında, Hazine Bölümü, 2018'te tam etkili olacak yeni bir kural çıkardı ve mali kuruluşların, kabuk şirketlerinin çıkar sahiplerini tanımlamasını gerektirecek. Bazı savunucular kuralı geriye doğru bir adım olarak görüyorlar. Yeni kural, kabuk şirketlerinin hesap yöneticisini yararlı mal sahibi olarak belirlemelerine ve sonunda kontrolü yapan kişinin kimliğini gizlemelerine olanak tanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Senato alt komitesinde, 7750 Bildirgesi aracılığıyla vizelerin daha agresif bir şekilde reddedilmesi yönünde tavsiyede ne gibi bir ilerleme kaydedildiğini söylemeyi reddetti. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi sorulara cevaben, "Bakanlık kongre önerileri alır ve dünya çapındaki yolsuzlukla mücadeleye yönelik kaynakları ayırır."

2010'te, o zamanlar Başsavcı Eric Holder, Kleptocracy Asset Recovery Initiative'i başlattı. 16 avukatlarını içerecek şekilde büyüyen küçük birim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı yolsuzluğa bağlı varlıkları kurtarmayı ve parayı yağmalanan ülkelere iade etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca, birim, 16 ülkelerinden devlet görevlilerine bağlı para, emlak ve diğer varlıkları ele geçirmek amacıyla yaklaşık iki düzine sivil varlık iptali davası açtı. Varlıklar, Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodoro Obiang tarafından satın alınan Michael Jackson tarafından giyilen, elmasla kaplı tek bir eldivenden, Malezya Başbakanı Najib Razak'a bağlanan 1 milyar dolarlık bir fon arasında değişiyordu.

Oysa Adalet Bakanlığının peşinde olduğu paranın çoğu belirsizliğini koruyor. Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanı Chun’u içeren dava, Adalet Bakanlığı’nın çabalarıyla yozlaşmış kazançların anavatanına geri gönderilmesinin sadece iki örneğinden biri. Diğeri Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından ortaya çıktığında Tayvan'a 1.5 milyon dolar geri döndü mülkünden Tayvan'ın eski cumhurbaşkanı Chun Shui Bian ailesine ödenen rüşvetle satın alındı.

Adalet, Varlık İhlali ve Para Aklama Dairesi Başkanlığı Başkanı Kendall Day, tanık eksikliği de dahil olmak üzere, yabancı şahıslar tarafından edinilen varlıkları yakalama ve iade etme girişiminde çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu yetkililer genellikle işlemlerini kabuk şirketleri, açık deniz şirketleri veya bir iştirak ağı aracılığıyla korurlar.

Day, bir örnek olarak, “Kleptokrasi Girişimi'nin görevi, ABD mali sistemini etkileyen büyük yabancı yolsuzluk dediğimiz şeyi hedeflemektir” dedi.

2012 Magnitsky Yasası, hükümete, yolsuzluk veya insan hakları ihlalleri ile suçlanan Rus vatandaşlarının vizelerini reddetme ve mal varlıklarını dondurma yetkisi veriyor. Küresel Magnitsky Yasası, aynı yaptırımları dünyanın geri kalanına da yayacaktı, ancak henüz Kongre'den geçmesi gerekiyor. Proclamation 7750'den farklı olarak Magnitsky yasaları, hükümetin Amerika Birleşik Devletleri'nden men edilen yabancı hükümet yetkililerinin bir listesini yayınlamasını şart koşuyor.

Ayrıca, Hazine Bakanlığı, bu yıl Miami ve Manhattan gibi yerlerde gayrimenkul satın almak için kabuk şirketlerinin kullanımını azaltmayı amaçlayan düzenlemeler getirdi. Unvan sigortası şirketlerinin artık ipoteği olmayan yüksek kaliteli gayrimenkul satın alan şirketlerin gerçek sahiplerini tanımlamaları gerekmektedir. Ancak, bu düzenlemeler geçicidir.

Bu makale ilk olarak Propublica'da yayınlandı

Yazar hakkında

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

İlgili Kitaplar:

at InnerSelf Pazarı ve Amazon